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10月10日，宁波市人民检察院召开扫黑除恶专项行动新闻发布会，向社会介绍扫黑除恶专项行动的内容。一年半多来，市检察院依法严厉打击“日常借贷”行为。“我们介绍了一批具有代表性的案件，包括重大犯罪行为、工作成果、下一步工作准备等。《法制日报》、《宁波电视台》、《宁波日报》、《宁波综合广播》、《宁波交通广播》、《检察日报》等媒体编辑宁波编辑部出席新闻发布会市检察院党组副书记、副检察长、打黑除恶专项斗争领导小组副组长吴乔森。

介绍市检察院严厉打击“日常借贷”犯罪专项行动。

市检察机关打击“日常借贷”犯罪基本情况

2018年1月至2019年9月，市检察院共受理“定期贷款”案件121起，移送审查起诉702人，审查结果起诉60起案件238人，其中2人已被证实。犯罪组织中，确认作恶行为20起，确认为恶性犯罪组织9起，法院判处31起案件104人。

“一般贷款”的犯罪手段复杂多样，包括“汽车贷款”、“二手车贷款”、“住房贷款”、“校园贷款”、“深根贷款”、“无抵押贷款”等。在被起诉的“日常贷”案件中，涉及汽车抵押贷款和二手车交易的案件有22起，占总数的37%。

市检察机关严厉打击“日常借贷”犯罪的主要举措

负责关注群众关切，加强打黑除恶专项行动，严厉打击“套路借贷”犯罪。

严厉打击“惯常借贷”犯罪，严格依法办案。

要重视打击“日常借贷”犯罪机制建设，建立健全制度体系。

要坚持防控并举，增强全社会预防“累犯”犯罪的意识。

为下一步打击“惯常借贷”犯罪做准备

市检察院将继续严格贯彻落实最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部关于办理“天天贷”刑事案件有关题的意见。开展打黑除恶专项斗争的要求是，做好“套路贷”犯罪准备，进一步提高政治站位，深化思想认识，本着对人民负责的态度，聚焦源头治理。我们坚持预防为主、预防为主。强调共同努力、共同管理。形成合力，不断扩大防范打击“日常借贷”违法犯罪成果，切实增强人民群众的获得感、幸福感、安全感，增强检察力量。“普通借贷”机构为彻底杜绝违法犯罪作出的合法贡献。

宁波市检察院开展打击有组织犯罪专项行动

打击“惯常借贷”犯罪的代表性事例

市检察院第一主任、扫黑除恶专项斗争领导小组办公室主任郑敏通报了一起“日常借贷”典型案例。

第一个案例

“住房贷款”类型“定期贷款”

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【事件基本事实】

2013年底至2018年1月，以被告人刘天环为首的恶性犯罪团伙依据“行业规则”冒充民间借贷，向借款人索要高于实际本金1至3倍的借条。”月利率15至30，借款人须当场与欠条和现金合影。借款人收到贷款时，会扣除首期利息。借款人王先生，由于无力偿还贷款，该团伙上门利用催收、骚扰等手段，向王某借用新车型，多次逼其支付前期债务利息，签订虚高的贷款合同，增加了王某的债务。最初几万元到几万元，最后被拆迁村，还了100万元的债务。

宁海县人民检察院以、非法拘禁、斗殴、寻衅滋事、等罪名对刘天环等18人提起公诉，认定其为恶性犯罪集团。针对上述犯罪，宁海县人民法院判处刘天环有期徒刑十八年，并处个人财产400万元，并处罚金10万元，其余被告人有期徒刑1年。这是一个不等量刑，从1年7个月到8年不等。

【警告含义】

本案属于“住房贷款”类别的“定期贷款”。犯罪分子以当地拥有房产权的受害人为目标，诱骗受害人借，签订虚高的贷款协议，制作虚假的银行对账单，故意欺骗受害人以为自己拿到了合同上列出的所有款项，然后恶意受害人。达到因债务非法占有被害人财产的目的。

检察机关提醒公众，如果贷款人要求他们签订虚高的贷款合同，他们必须认识到这是“普通贷款”，并立即停止贷款。如果您发现自己遭遇了“定期贷款”，一定要立即向警方报案，并用法律武器保护自己，不要在“定期贷款”的陷阱中越陷越深，以免被骗。恐吓和威胁。来自罪犯。

案例2

“汽车贷款”类型“定期贷款”

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【事件基本事实】

2016年以来，以被告人赵一军为首的黑恶势力以非法占有、共同融资、分工负责等为目的，欺骗受害人签订虚假高额贷款合同、汽车抵押合同，实际为借款人提供了以下已呼吁采取行动。通过欺诈性银行转账方式立即还款，并故意制造证据证明借款人收到了虚增的贷款。随后，他们对受害人进行口头威胁，强行将其车辆移走，迫使受害人偿还虚增的贷款或卖掉车辆。

鄞州区人民检察院以盗窃、侵犯公民个人信息罪向鄞州区人民法院提起公诉，并认定其为黑恶组织。鄞州区人民法院以上述罪判处被告人赵一军有期徒刑11年2个月，并处罚金8.5万元，判处其余被告人有期徒刑10年。10年零3个月，缓刑。

【警告含义】

本案属于“汽车贷款”类别中的“定期贷款”类别。犯罪组织利用无抵押汽车贷款引诱车主借，然后设置违约陷阱、随机识别违约者、威胁向受害人家属曝光借款情况、强行控制受害人车辆等手段。旨在通过对受害人进行精神上和行为上的胁迫，达到非法占有财物的目的。

检察机关提醒广大群众如果想要借，应选择有资质放贷的正规金融机构，不要相信不具备资质的非正规公司或个人发布的“免息、无抵押、无抵押”等虚假广告。

案例3

关于“日常贷款”的虚假诉讼

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【事件基本事实】

2016年3月，被告人王显腾、何明东共同设立宁波恒信投资公司，从事非法借贷业务。2016年4月至2017年7月，王显腾、何明东伙同赵定平、沈芒芒，欺骗多名受害人向恒信投资公司借款或充当担保人，并欺骗受害人签订多份虚假借款合同。他们去做。他们核销存款和利息，故意制造银行流水，恶意累积债务，采用殴打、上门打电话或打电话、非法拘禁等方式，甚至拿着虚假借条向法院提起民事诉讼。强迫还款，挪用受害人的财共计50万余元，其中受害人胡某被非法关押40多个小时。

海曙区人民检察院以罪、非法拘禁罪向海曙区人民法院提起公诉，并将其定性为邪恶组织。海曙区人民法院因上述罪名，判处王先腾等四人有期徒刑十一年至一年零六个月，并处罚金。

【警告含义】

本案中行凶者强迫受害人偿还债务的方式之一就是利用受害人欺骗签署的虚假贷款协议向法院提起民事诉讼。

检察机关提醒广大群众，如遇到“天天贷”犯罪分子提起虚假诉讼，应主动向法院说明情况并提供证据。根据浙江省高级人民法院、省检察院、省公安部、省司法厅、省税务局、省地方税务局联合印发的《严厉打击民间借贷刑事犯罪》财政局消息，2018年11月，监管局《民间借贷》按照《关于加强借贷合作管理的纪要》要求，各级法院制定了《专业借贷人名录》，严格规范借贷行为。专业人员的诉讼行为。贷款人。法院在民事审判中加强了对借款关系真实性的调查，经审查，确认其存在“增加债务”、“伪造证据”等“永久借款”犯罪嫌疑。和“恶意债券违规”。对于存在“契约”的案件，法院依法作出驳回起诉的裁定，并将犯罪线索移送公安机关或者检察机关。

案例4

“贷”和“定期贷款”

熊建川敲诈勒索、强迫卖淫案

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【事件基本事实】

被告人熊建川于2018年初引诱未满18岁的黄某到北仑区借，要求其签订3000元借款合同，还拍摄了黄某的。黄某拿着和贷款协议，扣除“跑腿费用”后，收到了2700元。随后，熊建川要求黄某偿还本金和利息共计26000元，并威胁向黄某家人发送，强迫黄某重新签订26000元借款合同，并强迫黄某卖淫并使用所得款项。我做到了。她卖淫是为了还债。

北仑区人民检察院以敲诈勒索罪、强迫卖淫罪向北仑区人民法院提起公诉。北仑区人民法院因上述罪行，判处被告人熊建川有期徒刑7年，并处罚金12000元。

【警告含义】

本案是典型的“日常贷”的“贷”形式。不法分子利用受害人独自外出打工、社会经验少、经济状况较差、急需资金等特点，以“贷”的形式欺骗受害人借。两个月的时间，2700元的贷款金额增加到26000元，无奈之下，他只能借，并用卖淫来还债，情况极其恶劣。近期发生的“贷”事件的受害者大多是大学生和年轻上班族，本次事件的受害者甚至还有未成年人。

检察机关要求未成年人监护人要努力防止未成年人远离父母单独外出打工，并要多关心外出打工的未成年人，时刻了解他们的工作状况和思想倾向。同时，也要提醒未成年工提高自我保护能力，谨慎交友、理性消费、理性借，坚决拒绝“贷”。

案例5

“校园贷款”和“普通贷款”

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【事件基本事实】

2018年3月至5月，被告人郑克磊、王杰、杨文杰、王振义等人有向被害人王某、陈某借的愿望，以帮助被害人借为由，欺骗被害人的信任。该方式以贷款利率为诱饵，诱导受害人短期内向众多小贷公司和个人高频次发放贷款，并收取利息、手续费、管理费、行业规定等，欺骗受害人签订合同。签订远高于实际贷款金额的贷款协议后，Cleverly立下名号，收取高额经纪费、担保费、费等费用。王某、陈某收到贷款本金后，被告谎称场贷款可产生高额利息收入，欺骗王某、陈某将属于其的贷款本金及其他资金交给被告。随后，他打电话、发短信、到学校要求还，威胁不还就向家长举报，并以送花圈到受害人家、打断受害人腿等方式进行胁迫。来还。同年5月9日，王先生无法承受巨大的压力，服药过量自杀，但经医院及时救治，没有造成严重的后遗症。郑克雷等人通过手段贪污6万余元。

江北区人民检察院以罪向江北区人民法院公开起诉被告人郑克磊等四人。江北区人民法院以罪判处郑克磊等四人有期徒刑2年6个月以上1年5个月以下，并处罚金2万元以上8000元以下。

【警告含义】

本案是针对大学生的“校园贷”形式的“常态贷”。犯罪分子利用大学生缺乏社会经验、缺乏自制力、缺乏独立经济来源的特点，但其高消费却引诱受害人陷入借贷陷阱。大学生因“校园贷”自杀的案例屡见不鲜。即使国家出台政策明确禁止“校园借贷”，犯罪分子依然频频潜入校园。

检察机关要依法严惩“校园论”犯罪，保护在校学生的合法权益，同时为广大学生树立正确合理的消费观，不追求虚荣和盲目攀比，劝阻过度的消费冲动，要学会抑制、远离。校园贷是指没有债务的年轻人。

案例6

“二手车贷款”类别“定期贷款”

马金博等6人案

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【事件基本事实】

2015年8月，被告人马振波、张振东等人在宁波市鄞州区共同设立铭豪二手车经纪有限公司，聘用王浩为店长，聘用赵德金、王庆庆、谢宏宇为销售人员。该公司在网上发布低价二手车虚假信息，并虚假宣传低房贷利率，以引诱受害人进店、签订二手车销售合同、支付押金。当受害人发现实际房贷利率远高于广告宣传金额，并收取高额手续费、担保费等费用后，解除合同并要求退还押金，被告称自己蒙受了损失。损害赔偿。坚持。受到损害

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